Ответственное инвестирование
Ответственность АФК «Система» как инвестора состоит в эффективном управлении портфелем активов и фондов в интересах создания общей ценности для акционеров и широкого круга заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе.
Корпорация нацелена на построение конкурентоспособных, отвечающих принципам социальной и экологической ответственности бизнесов с высокой добавленной стоимостью, способствующих устойчивому развитию отраслей и регионов присутствия, поступательному росту социально-экономического и технологического потенциала, человеческого капитала, качества жизни и общественного благосостояния.
АФК «Система» следует в русле международной концепции ответственного инвестирования, предполагающей интеграцию в практику принятия стратегических решений ESG-факторов (Environmental, Social and Governance), применяемых как при выборе приоритетных направлений для финансовых вложений и оценке активов, так и при взаимодействии с ключевыми заинтересованными сторонами:
Акционерами и инвесторами
Партнерами и поставщиками
Местными сообществами и НКО
Стратегический подход АФК «Система» к ответственному инвестированию закреплен в:
- утвержденных Советом директоров инвестиционных критериях, в которые интегрированы ESG-факторы, отражающие Руководящие принципы ответственного ведения бизнеса Корпорации, зафиксированные в Политике в области устойчивого развития АФК «Система», и международные стандарты ESG;
- регламентирующих документах в области корпоративного управления.
1. Реализация принципов ответственного инвестирования на этапе формирования портфеля активов
Исключение «токсичных» отраслей:
- производства табака, порнографии;
- игорного бизнеса;
- производства или торговли продукцией либо осуществления деятельности, которые считаются незаконными в стране нахождения или подпадают под международные запреты (например, озоноразрушающие вещества, находящаяся под угрозой исчезновения дикая флора и/или фауна, деятельность с использованием детского или принудительного труда);
- производства спорных видов вооружения и компонентов для них (противопехотные мины, биологическое и химическое оружие, кассетные бомбы, радиоактивные боеприпасы, ядерное оружие).
Учет ESG-профиля компаний при принятии инвестиционных решений:
- оценка в рамках Due Diligence практик управления и результативности в области устойчивого развития инвестпроектов (в т.ч. наличия систем менеджмента и регламентирующих документов, управления нефинансовыми рисками, ESG-показателей, фактов инцидентов и пр.).
2. Реализация принципов ответственного инвестирования на этапе владения активами
Базовые требования по управлению устойчивым развитием в портфельных компаниях:
Взаимодействие с портфельными компаниями через Советы директоров в рамках установленных процедур корпоративного управления по вопросам:
- распространения в компаниях Группы единых принципов корпоративного управления и деловой этики;
- эффективности реализации стратегии, совершенствования процессов управления устойчивым развитием и улучшения ESG-результативности;
- формирования корпоративной культуры, основанной на принципах ответственного ведения бизнеса;
- стимулирования инноваций и повышения операционной эффективности;
- реализации общекорпоративной программы социальных инвестиций и волонтерства;
- мониторинга и подготовки корпоративной отчетности в области устойчивого развития;
- поддержки взаимодействия между компаниями Группы как в области бизнеса, так и устойчивого развития.
3. Реализация принципов ответственного инвестирования на этапе выхода из инвестиций
- Обеспечение самодостаточности системы управления устойчивым развитием в компании.
- Подготовка информационно-справочных материалов по устойчивому развитию в компании (при необходимости).