Ответственное инвестирование

Ответственность АФК «Система» как инвестора состоит в эффективном управлении портфелем активов и фондов в интересах создания общей ценности для акционеров и широкого круга заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе.

Корпорация нацелена на построение конкурентоспособных, отвечающих принципам социальной и экологической ответственности бизнесов с высокой добавленной стоимостью, способствующих устойчивому развитию отраслей и регионов присутствия, поступательному росту социально-экономического и технологического потенциала, человеческого капитала, качества жизни и общественного благосостояния.

АФК «Система» следует в русле международной концепции ответственного инвестирования, предполагающей интеграцию в практику принятия стратегических решений ESG-факторов (Environmental, Social and Governance), применяемых как при выборе приоритетных направлений для финансовых вложений и оценке активов, так и при взаимодействии с ключевыми заинтересованными сторонами:

Акционерами и инвесторами
Государством
Сотрудниками
Партнерами и поставщиками
Потребителями
Местными сообществами и НКО

Стратегический подход АФК «Система» к ответственному инвестированию закреплен в:

  • утвержденных Советом директоров инвестиционных критериях, в которые интегрированы ESG-факторы, отражающие Руководящие принципы ответственного ведения бизнеса Корпорации, зафиксированные в Политике в области устойчивого развития АФК «Система», и международные стандарты ESG;
  • регламентирующих документах в области корпоративного управления.

1. Реализация принципов ответственного инвестирования на этапе формирования портфеля активов

Исключение «токсичных» отраслей:

  • производства табака, порнографии;
  • игорного бизнеса;
  • производства или торговли продукцией либо осуществления деятельности, которые считаются незаконными в стране нахождения или подпадают под международные запреты (например, озоноразрушающие вещества, находящаяся под угрозой исчезновения дикая флора и/или фауна, деятельность с использованием детского или принудительного труда);
  • производства спорных видов вооружения и компонентов для них (противопехотные мины, биологическое и химическое оружие, кассетные бомбы, радиоактивные боеприпасы, ядерное оружие).

Учет ESG-профиля компаний при принятии инвестиционных решений:

  • оценка в рамках Due Diligence практик управления и результативности в области устойчивого развития инвестпроектов (в т.ч. наличия систем менеджмента и регламентирующих документов, управления нефинансовыми рисками, ESG-показателей, фактов инцидентов и пр.).

2. Реализация принципов ответственного инвестирования на этапе владения активами

Базовые требования по управлению устойчивым развитием в портфельных компаниях:

  • рекомендуемая доля независимых директоров в Совете директоров — не менее 30%;
  • стремление к разнообразию в Совете директоров с точки зрения экспертизы, гендерных и социокультурных факторов;
  • закрепление ответственности за вопросы устойчивого развития за комитетом при Совете директоров;
  • включение вопросов устойчивого развития в рекомендованный План работы Совета директоров;
  • наличие корпоративных политик, как минимум: Кодекса Этики, включающего требования по соблюдению прав человека; антикоррупционной политики, политики по защите персональных данных; Положения о Горячей линии).
  • В рамках подготовки актива к IPO:

    • создание Рабочей группы по устойчивому развитию при CEO;
    • разработка стратегии в области устойчивого развития, включая цели и КПЭ по существенным направлениям экономического, социального и экологического воздействия.

Взаимодействие с портфельными компаниями через Советы директоров в рамках установленных процедур корпоративного управления по вопросам:

  • распространения в компаниях Группы единых принципов корпоративного управления и деловой этики;
  • эффективности реализации стратегии, совершенствования процессов управления устойчивым развитием и улучшения ESG-результативности;
  • формирования корпоративной культуры, основанной на принципах ответственного ведения бизнеса;
  • стимулирования инноваций и повышения операционной эффективности;
  • реализации общекорпоративной программы социальных инвестиций и волонтерства;
  • мониторинга и подготовки корпоративной отчетности в области устойчивого развития;
  • поддержки взаимодействия между компаниями Группы как в области бизнеса, так и устойчивого развития.

3. Реализация принципов ответственного инвестирования на этапе выхода из инвестиций

  • Обеспечение самодостаточности системы управления устойчивым развитием в компании.
  • Подготовка информационно-справочных материалов по устойчивому развитию в компании (при необходимости).